MODELO DE ACTA DE RENUNCIA Y ACEPTACIÓN DEL GERENTE GENERAL 2020

MODELO DE ACTA DE RENUNCIA Y ACEPTACIÓN DEL GERENTE GENERAL :Toda persona juridica esta en la obligación de tener un libro de actas, el mismo que deber ser legalizados antes de sus utilización; en este libro se plasman los acuerdos de los socios o participacionistas. Cabe precisar el secretario de actas de la sociedad debe conocer los estatutos de la sociedad ,para que la redaccción del acta este de acuerdo a este reglamente interno de la sociedad; en caso no este contemplado las formas y procedimientos para el cambio de un Gerente dentro de los estatutos se debe recurrrir a la norma de rango que es la Ley General de sociedades. 

¿ CUÁL ES EL PROCEDIMIENTO PARA EL CAMBIO DE GERENTE ?

En todas empresa jurídica ya sea una SAC, SA, SRL, o una EIRL, siempre encontramos un órgano superior a la del Gerente General , en el caso de una SAC que no tiene directorio , el órgano máximo es  la Junta General de accionistas, la misma que tiene la facultad de remover a los Gerentes Generales; en efecto  todo cambio de Gerente es sometida a debate en la Junta General de accionistas según lo establezcan sus estatutos, el cambio de un Gerente procede con el acta certificada ante un notario, y la persona que realiza este acto jurídico es el nuevo gerente general designado en la junta General de accionistas.

DECLARACION JURADA FIRMADA POR EL GERENTE GENERAL 

MODELO DE ACTA DE RENUNCIA Y ACEPTACIÓN DEL GERENTE GENERAL:El nuevo gerente General  tiene que firma en el libro de acta  una declaración jurada que las firmas que estan dentro del libro son originales.La declaracion juruda debe contener lo siguiente :

DECLARACION JURADA

Yo, DIAZ GUEVARA RENZO identificado con D.N.I.  Nº 41876610, en mi calidad de Gerente General de la sociedad SERVICIOS Y TRANSPORTES ALI BLANCA S.A.C. identificado con RUC 20581276746,declaro bajo juramento y bajo mi responsabilidad que las firmas que aparecen en esta acta de fecha 15 de marzo del 2020, son propias de cada firmante ; las cuales utilizamos en todos nuestros actos publicos y privados ; para lo cual legalizo mi firma ante un notario publico de la ciudad de Lima 

Lima, 15 de marzo del 2020

________firmar aqui_____________                                   ___________huella digital aquí______________

DIAZ GUEVARA RENZO

como sabemos una declaración jurada tiene connotación legal, por ello el responsable es el gerente que esta dando fe que las firmas que estan dentro del libro de actas son originales y de no ser así, estos traeria serias consecuentas.

MODELO DE ACTA 

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JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Lima, siendo las 10:00 am de la mañana   del día   15 de marzo del dos mil veinte (15-03-2020), se reunieron en el local social sito en Av. Paseo de la republica N°152 interior N°01 del Distrito y provincia de Lima la junta general de accionistas de SERVICIOS Y TRANSPORTES ALI BLANCA S.A.C. Ruc N°20581276746, con la asistencia de los siguientes socios: 

1. Silvia Córdova Flores, identificado con DNI N° 64049482 titular de 50,000.00 acciones (cincuenta mil ), valor nominal de un sol cada acción, íntegramente suscritas y totalmente pagadas.
2. Juan Carlos Woos Loui, identificado con DNI N°6177450 Titular de 30,000.00 acciones (treinta mil ). valor nominal de un sol cada acción, íntegramente suscritas y totalmente pagada. 
3. En calidad de invitado estuvo el Sr. DIAZ GUEVARA RENZO identificado con D.N.I. Nº 41876610. 

PRESIDENCIA Y SECRETARÍA: Se designó como presidente de la junta a la Sra. Silvia  Córdova Flores y como secretario de la misma al señor Juan Carlos Woos Loui, la presidente hizo saber que estando reunidos los señores socios que representan la totalidad de las acciones  y existiendo voluntad total de constituirse en junta general extraordinaria, se declaró  convocada la presente junta y validos los acuerdos que se adopten, de conformidad con los artículos 14, 19 y 21 de los estatutos.

AGENDA:===========================================================================================================

1. Aceptar la renuncia Formulada por el Gerente General de SERVICIOS Y TRANSPORTES ALI BLANCA S.A.C, Sr. Juan Carlos Woon Loui .======================================
2. Nombramiento del nuevo Gerente General de SERVICIOS Y TRANSPORTES ALI BLANCA S.A.C.

Con respecto al primer punto de la agenda, la presidente de la junta procedió a someter a debate

la renuncia al cargo del Gerente General, para su aprobación o desaprobación Correspondiente, siendo que la junta en pleno adoptó por unanimidad el siguiente acuerdo. ====================

ACUERDO UNO:==================================================================

Los accionistas Acuerdan Por unanimidad aceptar la renuncia al  cargo de Gerente General,

Formulada por el Sr. Juan Carlos Woon Loui identificado con DNI N° 6177450, agradeciéndole expresamente por los servicios prestados de manera  satisfactoria para la sociedad, disponiéndose su registro.======================================================================

En cuando al segundo punto de la agenda , la  presidente de la junta manifestó que era necesario nombrar a un nuevo gerente que administre la sociedad ,por lo cual se procedió a proponer al Señor DIAZ GUEVARA RENZO identificado con D.N.I. Nº 41876610., el cual se encontraba en calidad de invitado; para que con sus capacidades profesionales y personales , asuma el cargo de Gerente General , luego de la exposición efectuada por la presidente se dio inicio al intercambio de opiniones , después de amplias deliberaciones sobre la materia , se procedió a someter a  votación la propuesta, para su aprobación o desaprobación correspondiente , siendo que la junta  en pleno adoptó el siguiente acuerdo.=================================================

ACUERDO DOS:==================================================================

Designar como Gerente General de la sociedad al Señor DIAZ GUEVARA RENZO identificado

con D.N.I.  Nº 41876610, con domicilio en Av. Los laureles N° 1563 del distrito y provincia de Lima

, por periodo indefinido, el mismo que iniciara funciones una vez quede inscrito esta designación en la partida electrónica de N° 10191730° del registro de personas jurídicas. Todo lo actuado en este acto jurídico es por unanimidad.================================================

ACUERDO  TRES :=================================================================

Facultar de  manera específica al Señor DIAZ GUEVARA RENZO Identificado con DNI N° 41876610, para que a sola firma y en nombre y representación de la sociedad suscriba los documentos públicos y privados que sean necesarios para formalizar el acuerdo adoptado en esta junta ( notario y SUNARP).===============================================================

No habiendo más asuntos que tratar se levantó la sesión, siendo las 12:30pm del mismo día , no sin antes haberse redactado, leído, aprobado y suscrito la presente acta por los asistentes.

                                                                       Chiclayo, 15 marzo del 2020

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  Silvia Córdova Flores                                          Juan Carlos Woos Loui

      DNI N° 64049482                                                    DNI N° 6177450